2022年3月28日

滙控傳增審查俄客戶拒批貸

西方國家全面制裁俄羅斯，路透引述消息透露，滙豐控股（00005）加強對俄羅斯客戶的審查，包括個人及企業客戶，在全球業務範圍內竭力迴避俄羅斯客戶，並拒絕為部分現有客戶提供信貸額度。滙控對報道不予置評。

範圍擴至雙重國籍人士

滙控於3月14日表示，不再受理在俄羅斯任何新業務，惟未有提及在其他市場的現有或潛在的俄羅斯客戶會如何處理。路透引述消息指出，滙控的風險及合規部門已要求業務部門的經理，對所有持有俄羅斯護照或提供俄羅斯地址的潛在客戶進行額外審查，結果是相對以往有更多客戶被拒。檢查範圍亦擴大至持有雙重國籍，以及與白羅斯有聯繫的人士，以確保不會無意中向受到制裁的個人或企業提供服務。

報道並引述消息稱，與俄羅斯有聯繫的商業客戶，即使與被納入制裁名單的企業或個人無關，其大額提存都面對加強審查，甚至有見新申請貸款被拒。

路透早前報道，多家跨國銀行包括滙控，據報已開始執行西方國家制裁俄羅斯部分銀行的措施。滙控向僱員發出通知，表示因應英國監管機構要求，僱員須結束與俄羅斯VTB銀行及其英國分支的部分交易。