2020年8月13日

印度稅局突查中資公司揭洗錢

中印發生邊境衝突後，兩國關係急速惡化。外電報道，印度稅務局近日以調查洗錢為由，突擊搜查當地幾間中資公司及其關聯公司的辦公室，行動中揭發多間空殼公司建立逾40個銀行賬戶，期間獲得逾100億印度盧比，折合約10.37億港元信貸；同時亦發現涉及港元和美元的交易證據，現正進一步調查。

一人涉偽造護照被捕

印度官方周二晚發聲明指出，數名中國人和其合作夥伴，以及幾名銀行員工，涉嫌通過多間空殼公司洗錢，當中一名中國籍的公司負責人，涉持有偽造的印度護照被捕。

行動中又發現，有一間中資公司的分支機構及關聯方，透過向空殼公司收取虛假預付方式，獲取逾10億印度盧比，據稱是要在印度開設「零售演示廳」。不過，聲明中未有透露突擊搜查行動的時間，或相關公司的類別等細節，亦未有點名牽涉到洗錢交易中的公司及人員。

在北京，中國外交部發言人趙立堅回應時表示，暫不掌握有關情況，但強調中國政府一貫要求中國企業，在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上，展開對外合作，同時致力維護中國企業與公民的合法權益。

趙立堅呼籲印方為中國企業在當地正常營運，提供一個公平、公正、非歧視環境。