三三金融違反支付條例遭金管局譴責及罰款160萬

金管局宣布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》完成對三三金融服務有限公司的調查及紀律處分程序。金融管理專員對三三金融違反《支付條例》處以譴責及160萬元罰款。

調查發現三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期間未有制訂健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(儲值支付工具持牌人適用)的有關段落。

是次違規涉及三三金融的管控制度在三個範疇的缺失：索取足夠資料以了解與客戶建立業務關係的目的，及其預期性質；對個人客戶所代表的法團進行客戶盡職審查措施；確保三三金融的業務合作夥伴，作為其外判實體，按照其內部要求對客戶妥善進行身份識別和核實，以及作出紀錄。

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