2025年5月17日
為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，警方本周四(15日)展開拘捕行動，搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，拘捕9男3女，年齡介乎20至41歲，包括2名集團骨幹成員及10名充當傀儡戶口持有人的內地人士。
商業罪案調查科警司郭靜怡表示，該集團於去年7月起積極招攬內地人士來港，在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，戶口持有人會按指示提取現金，再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢，部分人甚至被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。
警方指出，相集團利用超過550個本地銀行戶口及進行虛擬資產交易，清洗黑錢總額達1.18億元，所有被捕人士已被正式落案起訴「串謀洗黑錢」罪。
