| 公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
| 2026年9月24日 | 更換董事 | 生效日期：2026年09月24日
原因：辭職
董事名字：任凱
職位：財務總監 |
| 2026年9月24日 | 更換董事 | 生效日期：2026年09月24日
原因：委任
董事名字：項修金
職位：執行董事 |
| 2026年9月24日 | 更換董事 | 生效日期：2026年09月24日
原因：辭職
董事名字：任凱
職位：執行董事 |
| 2026年9月24日 | 更換董事 | 生效日期：2026年09月24日
原因：委任
董事名字：項修金
職位：財務總監 |
| 2026年9月24日 | 更換董事 | 生效日期：2026年09月24日
原因：辭職
董事名字：項修金
職位：非執行董事 |
| 2026年9月20日 | 公司警示 | 公布日期：2026年09月20日
類型：補充公告 |
| 2026年8月21日 | 公布業績 | 公布業績日：2026年08月21日
期間：中期業績/股息 (截至30/06/26止6個月) |
| 2026年8月6日 | 今日舉行股東會 | 特別大會
日期：2026年08月06日
地址：中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室 |
| 2026年7月21日 | 公司警示 | 公布日期：2026年07月21日
類型：股東質押股份 |
| 2026年7月15日 | 宣布舉行股東會 | 特別大會
日期：2026年08月06日
地址：中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室 |
| 2026年5月21日 | 今日舉行股東會 | 週年大會
日期：2026年05月21日
地址：中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室 |
| 2026年4月29日 | 更換董事 | 生效日期：2026年04月29日
原因：委任
董事名字：田清泉
職位：職工董事 |
| 2026年4月27日 | 宣布舉行股東會 | 週年大會
日期：2026年05月21日
地址：中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室 |
| 2026年4月22日 | 更換董事 | 生效日期：2026年04月22日
原因：委任
董事名字：邱國良
職位：執行董事 |
| 2026年4月22日 | 更換董事 | 生效日期：2026年04月22日
原因：委任
董事名字：項修金
職位：非執行董事 |
| 2026年4月22日 | 更換董事 | 生效日期：2026年04月22日
原因：委任
董事名字：亞志慧
職位：非執行董事 |
| 2026年4月22日 | 今日舉行股東會 | 特別大會
日期：2026年04月22日
地址：中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室 |
| 2026年4月22日 | 更換董事 | 生效日期：2026年04月22日
原因：委任
董事名字：周鵬
職位：非執行董事 |
| 2026年4月22日 | 更換董事 | 生效日期：2026年04月22日
原因：委任
董事名字：邱國良
職位：總裁 |
| 2026年3月27日 | 公布業績 | 公布業績日：2026年03月27日
期間：末期業績/股息 (截至31/12/25止12個月) |
| 2026年3月18日 | 宣布舉行股東會 | 特別大會
日期：2026年04月22日
地址：中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室 |
| 2026年2月13日 | 更換董事 | 生效日期：2026年02月13日
原因：辭職
董事名字：王宏
職位：總裁 |
| 2026年2月13日 | 更換董事 | 生效日期：2026年02月13日
原因：委任
董事名字：邱國良
職位：總裁 |
| 2026年2月2日 | 更換董事 | 生效日期：2026年02月02日
原因：辭職
董事名字：文哲
職位：非執行董事 |
| 2026年2月2日 | 更換董事 | 生效日期：2026年02月02日
原因：辭職
董事名字：吳健
職位：非執行董事 |
